Ordinær generalforsamling 2009 i NKT Holding A/S

NASDAQ OMX KøbenhavnNikolaj Plads 61007 København K2. april 2009Meddelelse nr. 8Ordinær generalforsamling 2009 i NKT Holding A/STorsdag den 2. april 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT HoldingA/S, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 6 af den 18. marts 2009. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning,koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- ogrevisionspåtegninger. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse ogdirektion. Bestyrelsens forslag om, at overskuddet i sin helhed overføres til selskabetsreserver, og at der således ikke udbetales udbytte, blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen som følge af nedgangen irealøkonomien nedsættes midlertidigt med 10% i forhold til vederlaget i 2008,svarende til 540.000 DKK til formanden, 405.000 DKK til næstformanden og270.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer, blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om at, vederlaget til formanden for revisionsudvalgetudgør 200.000 DKK, mens udvalgets andet medlem vederlægges med 100.000 DKK,blev vedtaget, idet det blev præciseret, at vederlaget for medlemmerne afrevisionsudvalget tilsvarende midlertidigt nedsættes med 10% i 2009 tilhenholdsvis 180.000 DKK og 90.000 DKK. Til selskabets bestyrelse genvalgtes advokat Christian Kjær, borgmester JanTrøjborg, direktør Krister Ahlström, direktør Jens Maaløe, direktør Jens DueOlsen og direktør Lone Fønss Schrøder. Som selskabets revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:Ændring af vedtægternes § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 og § 7, stk. 2Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 3, stk. 2, § 4, stk. 1og § 7, stk. 2 som følge af Værdipapircentralen A/S´ beslutning om ændring afnavn til VP Securities A/S, således at ordet ”Værdipapircentralen” udskiftesmed ”VP Securities” i de nævnte bestemmelser, blev vedtaget. Ændring af vedtægternes § 3, stk. 4Bestyrelsens forslag, om ajourføring af vedtægternes § 3, stk. 4 som følge afVP Investor Services A/S' beslutning om flytning af adresse fra Helgeshøj Allé61, 2630 Taastrup, til Weidekampsgade 14, 2300 København S, blev vedtaget. Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 3, stk. 4:”Selskabets aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn iselskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VPServices A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, som eksternaktiebogsfører.” Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8Bestyrelsens forslag om ajourføring af vedtægternes § 5, stk. 8, idet selskabeti 2008 udnyttede den i bestemmelsen indeholdte bemyndigelse til alene at sendeårsrapporten til aktionærerne i elektronisk form blev vedtaget Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 5 stk. 8:”Selskabet har besluttet, at den fulde årsrapport kun fremsendes tilaktionærerne i elektronisk form. Årsrapporten vil blive offentliggjort påselskabets hjemmeside www.nkt.dk og fremsendt med elektronisk post til enhvernoteret aktionær, som har fremsat anmodning herom med angivelse af e-mailadresse. Fremgangsmåden i forbindelse med fremsendelse med elektronisk post ogeventuelle særlige krav til anvendte systemer er oplyst på selskabetshjemmeside.” Egne aktier:Herudover besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til i tidenindtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktiermed en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for depågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noteredekurs på NASDAQ OMX Copenhagen. Ved den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQOMX Copenhagen forstås slutkurs - alle handler kl. 17. Bemyndigelse til dirigenten:Dirigenten blev bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelsertil det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen iforbindelse med de vedtagne ændringer. * * *På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev advokatChristian Kjær valgt til formand og borgmester Jan Trøjborg valgt tilnæstformand. Med venlig hilsenNKT Holding A/SChristian KjærBestyrelsesformandFormandens fulde beretning kan læses på www.nkt.dk.