Ordinær generalforsamling 2008 i NKT Holding A/S

Den Nordiske BørsNikolaj Plads 61007 København K10. april 2008Meddelelse nr. 9Ordinær generalforsamling 2008 i NKT Holding A/STorsdag den 10. april 2008 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT HoldingA/S, jf. fondsbørsmeddelelse nr.  8 af den 26. marts 2008. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning,koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- ogrevisionspåtegninger. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse ogdirektion. Bestyrelsens forslag om et samlet udbytte på 11 DKK per aktie à nominelt 20 DKKblev vedtaget. Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen for 2008 skulle udgøre ialt 3.150.000 DKK (600.000 DKK til formanden, 450.000 DKK til næstformanden og300.000 DKK til hvert af de øvrige medlemmer), blev vedtaget. Til selskabets bestyrelse genvalgtes advokat Christian Kjær, borgmester JanTrøjborg, direktør Krister Ahlström, direktør Jens Maaløe og direktør Jens DueOlsen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Lone Fønss Schrøder valgt.Direktør Jan Wraae Folting udtrådte af bestyrelsen.Som selskabets revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:Ændring af vedtægternes § 3, stk. 4:Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling afekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler. Tegningsoptioner:Bestyrelsen blev bemyndiget til at udstede tegningsoptioner (warrants) tilmedarbejdere og ledelse i selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne medselskabet med indtil i alt nominelt 10.000.000 DKK aktier (500.000 stk.) á 20DKK. Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at gennemføre den til udnyttelsenaf de pågældende warrants hørende kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt10.000.000 DKK aktier. Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 3 B, stk. 5:	”Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2013 ad én ellerflere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstedetegningsoptioner (warrants) der giver ret til at tegne for indtil i altnominelt 10.000.000 DKK aktier (500.000 stk. à 20 DKK) i selskabet formedarbejdere og ledelse i selskabet og i selskaber, der er koncernforbundne medselskabet. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2013 adén eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og modkontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt10.000.000 DKK aktier i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne til enkurs, der fastsættes af bestyrelsen, eventuelt til favørkurs. For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier eromsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn og iøvrigt i enhver henseende skal være undergivet de samme vilkår som selskabetsøvrige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger iomsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunktbestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efterkapitalforhøjelsen.” Elektronisk kommunikation:Som følge af NKT's beslutning om at øge fokus på elektronisk kommunikation medaktionærerne blev det fremsatte forslag om ændring af den i vedtægternes § 6,stk. 9 indeholdte bestemmelse om elektronisk kommunikation ændret, således atselskabets årsrapport fremover alene fremsendes med elektronisk post, ogsåledes at selskabet ikke er forpligtet til at fremsende et papirbaseretsammendrag til noterede aktionærer. Følgende nye bestemmelse blev derfor vedtaget som vedtægternes § 6, stk. 9:”Selskabet kan beslutte, at den fulde årsrapport kun skal fremsendes tilaktionærerne i elektronisk form. Årsrapporten vil blive offentliggjort påselskabets hjemmeside www.nkt.dk og i givet fald fremsendt med elektronisk posttil enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom med angivelse afe-mail adresse. Krav til anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelsemed fremsendelse med elektronisk post vil blive oplyst på selskabetshjemmeside. Selskabet skal på det tidspunkt, hvor det besluttes kun atfremsende den fulde årsrapport elektronisk, orientere aktionærerne herom.” Retningslinjer for incitamentsaflønning:De af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer for selskabetsincitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen blev vedtaget, og følgendebestemmelse blev besluttet indsat i vedtægterne som ny § 11, stk. 3: Selskabets bestyrelse har i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 69 budarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning afbestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne er forelagt og vedtaget påselskabets generalforsamling. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabetshjemmeside, www.nkt.dk. Ajourføring af vedtægterne:Den foreslåede ajourføring af selskabets vedtægter, hvorved der foretages enrække redaktionelle ændringer af vedtægterne med henblik på at sikre, atordlyden af vedtægterne er tidssvarende, herunder for at afspejle senesteændringer i aktieselskabslovgivningen, samt at vedtægterne fremståroverskuelige og let tilgængelige, blev vedtaget. De ændrede vedtægter kan ses på selskabets hjemmeside www.nkt.dk, og vil bliveoffentliggjort via separat fondsbørsmeddelelse. Egne aktier:Herudover besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til i tidenindtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktiermed en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for depågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noteredekurs på Københavns Fondsbørs. Bemyndigelse til dirigenten:Dirigenten blev bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelsertil det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen iforbindelse med de vedtagne ændringer. * * *På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev advokatChristian Kjær valgt til formand og borgmester Jan Trøjborg valgt tilnæstformand. Med venlig hilsenNKT Holding A/SChristian KjærBestyrelsesformandFormandens fulde beretning kan læses på www.nkt.dk